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usdt交易平台(www.caibao.it):瑞安农商银行5宗违法遭罚185万 信贷资金违规流入房市

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瑞安农商银行5宗违法遭罚185万 信贷资金违规流入房市 银行快报 2021年3月18日 15:18:47  阅读量:3253


  中国经济网北京3月18日讯 银保监会官网今日披露的温州羁系分局行政处罚信息公然表(温银保监罚决字〔2021〕4号)显示,瑞安农商银行以不正当手段吸收存款;整改措施落实不到位;信贷资金违规流入股市;信贷资金违规流入房地产市场;信贷资金被用于支付股权收购款。余丽平对瑞安农商银行以不正当手段吸收存款负直接责任。 

  2021年3月10日,中国银保监会温州羁系分局对瑞安农商银行处罚款人民币185万元;对余丽平忠告,并处罚款5万元人民币。 

  该次处罚依据为《中华人民共和国商业银行法》第七十四条、第八十九条;《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条。 

  天眼查显示,瑞安农商银行全称为浙江瑞安农村商业银行股份有限公司,有2558位股东,其中绝大部门系小我私人股东。 

  《中华人民共和国商业银行法》第七十四条划定: 

  商业银行有下列情形之一,由国务院银行业监视治理机构责令矫正,有违法所得的,没收违法所得,违法所得五十万元以上的,并处违法所得一倍以上五倍以下罚款;没有违法所得或者违法所得不足五十万元的,处五十万元以上二百万元以下罚款;情节稀奇严重或者逾期不矫正的,可以责令歇业整理或者吊销其谋划允许证;组成犯罪的,依法追究刑事责任: 

  (一)未经批准设立分支机构的; 

  (二)未经批准分立、合并或者违反划定对换换事项不报批的; 

  (三)违反划定提高或者降低利率以及接纳其他不正当手段,吸收存款,发放贷款的; 

  (四)出租、出借谋划允许证的; 

  (五)未经批准生意、署理生意外汇的; 

  (六)未经批准生意政府债券或者刊行、生意金融债券的; 

  (七)违反国家划定从事信托投资和证券谋划营业、向非自用不动产投资或者向非银行金融机构和企业投资的; 

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  (八)向关系人发放信用贷款或者发放担保贷款的条件优于其他乞贷人同类贷款的条件的。 

  《中华人民共和国商业银行法》第八十九条划定: 

  商业银行违反本法划定的,国务院银行业监视治理机构可以区别差异情形,作废其直接认真的董事、高级治理职员一定限期直至终身的任职资格,阻止直接认真的董事、高级治理职员和其他直接责任职员一定限期直至终身从事银行业事情。 

  商业银行的行为尚不组成犯罪的,对直接认真的董事、高级治理职员和其他直接责任职员,给予忠告,处五万元以上五十万元以下罚款。 

  《中华人民共和国银行业监视治理法》第四十六条划定: 

  银行业金融机构有下列情形之一,由国务院银行业监视治理机构责令矫正,并处二十万元以上五十万元以下罚款;情节稀奇严重或者逾期不矫正的,可以责令歇业整理或者吊销其谋划允许证;组成犯罪的,依法追究刑事责任: 

  (一)未经任职资格审查任命董事、高级治理职员的; 

  (二)拒绝或者阻碍非现场羁系或者现场检查的; 

  (三)提供虚伪的或者遮掩主要事实的报表、讲述等文件、资料的; 

  (四)未根据划定举行信息披露的; 

  (五)严重违反审慎谋划规则的; 

  (六)拒绝执行本法第三十七条划定的措施的。 

  以下为原文:

  


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